Medidas de prevención de blanqueo de capitales (LEY 10/2010)

Con este curso aprenderás que son las medidas de diligencia debida, funciones y que tipos hay, que se recoge en el manual, y como identificar al titular real dentro de una Sociedad o una persona jurídica. Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo.

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María Victoria Vega Sánchez
Modalidad
Masterclass
Formato
10 minutos

Con este curso aprenderás que son las medidas de diligencia debida, funciones y que tipos hay, que se recoge en el manual, y como identificar al titular real dentro de una Sociedad o una persona jurídica. Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo.

• Riesgo del negocio • Manual de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo • Las medidas de diligencia debida • Las medidas de diligencia debida: función o Medidas de diligencia debida reforzadas o Medidas de diligencia debidas normales o Diligencias debidas simplificadas • ¿Qué se recoge en el manual? • Identificar al titular real • Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo • Tenemos que determinar quién es el titular real dentro de una sociedad, dentro de una persona jurídica

María Victoria Vega Sánchez

Jurista especializada en Derechos Fundamentales y Derecho de la Unión Europea. Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas. Doctora en Derecho. Directora y Socia Fundadora del despacho VDTABOGADOS desde enero 2013. Directora y Socia Fundadora de la empresa 4UCLOUD de ciberseguridad jurídica desde enero 2014. En la actualidad “expertise law” de “Thomson Reauters Aranzadi” en Derecho Penal Económico. Profesora de varias Escuelas de Negocios.
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